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Operación policial contra red fraudulenta de supuestas inversiones en oro
La intervención de las autoridades
Agentes de la Policía Nacional, junto con la Policía Judicial vinculada al juzgado responsable, han intervenido contra un grupo criminal de ámbito internacional con sede principal en España y conexiones en varios países europeos. El supuesto delito consistía en una estafa de tipo piramidal relacionada con inversiones en oro. En el transcurso de la operación se procedió al bloqueo de la web que empleaba la organización y al cierre de múltiples cuentas bancarias. Los investigadores han rastreado movimientos financieros que superan los 15 millones de euros. Actualmente las diligencias se encuentran en fase judicial, donde ya figuran más de trescientos afectados, aunque se estima que la cifra real podría ser bastante superior.
Falsas promesas de rentabilidad
La pesquisa arrancó en 2021 al detectar una estructura de empresas que ofrecía productos financieros supuestamente respaldados en oro, pero que en realidad carecían de valor real o correspondían a activos inexistentes. Incluso se identificaron materiales que imitaban el oro sin serlo. Pese a las primeras medidas cautelares, como embargos de cuentas y paralización de sociedades, el grupo siguió funcionando. Mantuvieron la página web operativa para proyectar normalidad, captar nuevos participantes y evitar que los inversores previos reclamasen la devolución de su dinero. Sorprendentemente, en un contexto de notable subida del precio del oro en los mercados globales, la red no solo dejó de generar los rendimientos prometidos, sino que tampoco atendió las obligaciones contraídas ni devolvió el capital al vencimiento de los contratos.
Esquema de captación y desvío de fondos
Durante más de dos años se llevó a cabo un análisis detallado del patrimonio y los flujos económicos, que reveló maniobras para ocultar la actividad, como cambios en la estructura societaria en el extranjero y el uso de testaferros. Los fondos de los inversores se canalizaban a través de diversas cuentas en diferentes países. El patrón observado era típico de una estafa piramidal: las aportaciones de nuevos participantes servían para realizar algunos pagos a inversores anteriores, mientras la mayor parte del capital se desviaba mediante transferencias internas y supuestos gastos operativos. Esto dificultaba el seguimiento del dinero y permitía a los responsables apropiarse de los recursos. Como resultado de la actuación, se han detenido a dos personas y se han realizado registros en sus viviendas, donde se incautó documentación y equipos informáticos relevantes. La investigación prosigue para identificar a otros posibles implicados, localizar más activos y cuantificar el daño total.
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