La Agencia Antidroga de los Estados Unidos estaría colaborando con miembros del Banco de España y la UCO de la Guardia Civil, en un seguimiento conjunto sobre los fondos que ZP habría recibido del régimen.
Agentes de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos habrían localizado parte del dinero vinculado al expresidente español, según publica el Diario de las Américas (*) a finales de la semana pasada.
En una investigación internacional que apunta a cuentas secretas y movimientos financieros con origen en Caracas, muestran que agentes estadounidenses estarían colaborando con la Unidad Central Operativa (UCO) en un seguimiento sobre los fondos que el ex mandatario habría recibido del régimen de su “aliado” Maduro.
Las investigaciones se centran en transferencias canalizadas a través de paraísos fiscales y sociedades interpuestas en Hispanoamérica y Europa, lo que sugiere la existencia de una red internacional de blanqueo de capitales con ramificaciones financieras ligadas al expresidente español.
El dinero procedería de pagos regulares del gobierno de Caracas, con la participación de sociedades pantalla y cuentas cifradas. La investigación de la DEA se ha centrado en bancos ubicados en Suiza, Panamá y Andorra, además de entidades financieras con sede en Portugal y España. Los fondos tendrían su origen en empresas públicas venezolanas del sector petrolero y energético que habrían transferido recursos a consultoras y fundaciones vinculadas a Zapatero.
Estos indicios coinciden con los movimientos patrimoniales del expresidente cuyo aumento de riqueza ha sido espectacular. Zapatero habría multiplicado -¡ Por 90 veces !- su patrimonio inmobiliario desde que empezó a actuar como mediador del régimen de Maduro, pasando de los 32.000 euros declarados en 2011 a propiedades valoradas en varios millones situadas en Madrid y Lanzarote.
Los agentes han puesto especial atención en la venta de dos propiedades de lujo en Madrid, realizadas en efectivo por más de dos millones de euros cada una. Según fuentes citadas por el periódico, Zapatero habría buscado mover y proteger activos ante un posible bloqueo judicial o fiscal.
La investigación cita a Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, como principal colaborador con las autoridades federales de Estados Unidos. Carvajal estaría revelando nombres de políticos europeos beneficiados por el chavismo, entre los cuales figura Rodríguez Zapatero.
Si las pruebas de la DEA confirman pagos regulares provenientes de Venezuela, el expresidente español podría enfrentarse a acusaciones por blanqueo de capitales, evasión fiscal y financiación ilícita internacional, en cuyo caso se destaparía en España un escándalo de tal magnitud, que sería, igual o más grande, que cuando se descubrió la actividad secreta de los Grupos Antiterroristas de Liberación (Los famosos GAL) que actuaban bajo la presidencia del entonces presidente socialista Felipe González.
